热点资讯万顺新材: 对于万顺转债展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
发布日期：2024-05-01 03:35 点击次数：57
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-027
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的本体信得过、准确和完好，不存
在罪状纪录，误导性进展省略要紧遗漏。
卓绝指示：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
（二）债券代码：123012；债券简称：万顺转债
（三）转股价钱：5.92 元/股
（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
顺转债当期转股价钱的 80%（即 4.74 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 80%，展望有可能触发《汕头万顺包装材料股份有
限公司创业板公诞生行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说
明书》
”）中向下修正的关联商定。敬请巨大投资者留神投资风险。
一、万顺转债的基本情况
（一）可颐养公司债券刊行上市情况
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经中国证券监督搞定委员会《对于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公诞生行可颐养公司债券的批复》
（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公诞生行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，刊行
总数 9.5 亿元，运转转股价钱 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
凭据关联规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公诞生行可颐养
公司债券召募评释书》商定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可颐养为公
司股份。
（二）转股价钱颐养情况
税），同期，以成本公积金向合座鼓吹每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价钱由原 6.47 元/股颐养为 5.36 元/股，颐养后的转股价钱自
税），万顺转债的转股价钱由原 5.36 元/股颐养为 5.31 元/股，颐养后的
转股价钱自 2020 年 4 月 30 日起成效。
向合座鼓吹每 10 股派 0.400000 元东谈主民币现款（含税），万顺转债的转股
价钱由原 5.31 元/股颐养为 5.27 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5
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月 17 日起成效。
颐养后的转股价钱自 2022 年 12 月 16 日起成效。
基数，向合座鼓吹每 10 股派 0.500000 元东谈主民币现款（含税）
。万顺转债
的转股价钱由原 5.97 元/股颐养为 5.92 元/股，颐养后的转股价钱自 2023
年 5 月 16 日起成效。
二、万顺转债转股价钱向下修正条件
公司《召募评释书》商定的向下修正条件如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续工夫，牛金所当公司股票在职意相接三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权无情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当
袒护。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往将来公
司股票来回均价和前一往将来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱
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颐养日前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱颐养日
及之后的往将来按颐养后的转股价钱和收盘价缱绻。
（2）修正关节
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指
定的上市公司信息袒露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股工夫等磋磨信息。从股权登记日后的第一个往将来
（即转股价钱修正日）起，动手收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于万顺转债可能触发向下修正转股价钱的评释
往将来低于当期转股价钱的 80%（即 4.74 元/股），可能触发万顺转债转股
价钱的向下修正条件。凭据《召募评释书》中的关联规定，若触发转股价
格的向下修正条件，公司董事会有权决定是否无情转股价钱向下修正决策，
并提交公司鼓吹大会审议表决。
凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公
司债券》的关联规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往将来开市
前袒露修正省略不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募评释书
的商定实时推行后续审议关节和信息袒露义务；若公司未在触发转股价钱
修正条件当日召开董事会推行审议关节及信息袒露义务的，视为本次不修
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正转股价钱。
四、其他评释
投资者如需了解万顺转债的其他关联本体，敬请查阅 2018 年 7 月 18
日中国证监会指定信息袒露网站《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板
公诞生行可颐养公司债券召募评释书》。敬请巨大投资者详备了解可转债
的关联规定，并关爱公司后续公告，留神投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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