亚太药业: 对于不向下修正亚药转债转股价钱的公告

发布日期：2024-05-01 04:21    点击次数：65

证券代码：002370   证券简称：亚太药业    公告编号：2024-037 债券代码：128062   债券简称：亚药转债          浙江亚太药业股份有限公司   对于不向下修正“亚药转债”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真确、准确和完 整，莫得罪戾记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   极度指示 简称“亚太药业”或“公司”）股票已出现淘气贯穿三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发 “亚药转债”转股价钱向下修正条件。 决定本次不向下修正“亚药转债”转股价钱。从 2024 年 4 月 29 日开 始再行起算，若再次触发“亚药转债”的转股价钱向下修正条件，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“亚药转债”转股价钱 的向下修正权柄。敬请弘大投资者防备投资风险。   一、可移动公司债券基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公 司公诞生行可移动公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核 准，公司于2019年4月2日公诞生行了965万张可移动公司债券，每张 面值100元，召募资金总和965，000，000.00元，扣除关系刊行用度后， 骨子召募资金净额为952，588，207.56元。上述召募资金到位情况业经 天健管帐师事务所（稀薄世俗合资）考证，并由其出具《考证答复》 （天健验〔2019〕69号）。   经深圳证券来回所“深证上〔2019〕224号”文应允，公司9.65亿 元可移动公司债券已于2019年4月24日在深圳证券来回所上市来回， 债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。   二、可移动公司债券转股价钱历次调养情况   阐明关系法律限定和《浙江亚太药业股份有限公司公诞生行可转 换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的臆度规 定，公司本次刊行的可转债自2019年10月9日起可移动为公司A股股份。 亚药转债启动转股价钱为16.30元/股。 年12月31日总股本536，494，456股为基数，向合座推动每10股派发现 金股利东谈主民币0.50元（含税），不送红股、不以老本公积金转增股本。 阐明“亚药转债”转股价钱调养的关系条件，“亚药转债”的转股价 格作相应调养，调养前“亚药转债”转股价钱为16.30元/股，调养后 转股价钱为16.25元/股，调养后的转股价钱自2019年6月10日（除权 除息日）起奏效。   公司分袂于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会 第五次会议、2022年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会提 议向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。2022年9月8日，公司 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正可移动公 司债券转股价钱的议案》，阐明《召募讲明书》的关系条件及公司2022 年第三次临时推动大会授权，佳禾优配详细斟酌前述价钱和公司骨子情况，董 事会细目“亚药转债”的转股价钱由16.25 元/股向下修正为8.50元 /股，调养后的转股价钱自2022年9月9日起奏效。   公司分袂于2023年3月14日、2023年3月31日召开的第七届董事会 第十二次会议、2023年第一次临时推动大会审议通过了《对于董事会 提议向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。2023年3月31日， 公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可 移动公司债券转股价钱的议案》，阐明《召募讲明书》的关系条件及 公司2023年第一次临时推动大会授权，详细斟酌前述价钱和公司骨子 情况，董事会细目“亚药转债”的转股价钱由8.50元/股向下修正为   公司分袂于2023年7月3日、2023年7月14日召开的第七届董事会 第十八次会议、2023年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会 提议向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。2023年7月14日， 公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《对于向下修正可 移动公司债券转股价钱的议案》，阐明《召募讲明书》的关系条件及 公司2023年第三次临时推动大会授权，详细斟酌前述价钱和公司骨子 情况，董事会细目“亚药转债”的转股价钱由6.00元/股向下修正为   三、对于不向下修正“亚药转债”转股价钱的具体内容   阐明《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件：   “在本次刊行的可移动公司债券存续技巧，当公司股票在职意连 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股 东大会表决。   上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过 方可执行。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可移动公司债券的 推动应当秘密。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二 十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价之间的较高者。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股 价钱调养日前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股 价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。”   自2024年4月8日至2024年4月26日历间，公司股价已出现淘气连 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 格向下修正条件。经详细斟酌公司的基本情况、市集环境等诸多身分， 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过 了《对于不向下修正“亚药转债”转股价钱的议案》，公司董事会决 定本次不向下修正转股价钱。从2024年4月29日入手再行起算，若再 次触发“亚药转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否愚弄“亚药转债”转股价钱的向下修正权柄。敬 请弘大投资者防备投资风险。   特此公告。                     浙江亚太药业股份有限公司                         董 事 会

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