热点资讯西藏天路: 西藏天路对于“天路转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
发布日期：2024-05-01 04:50 点击次数：73
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-34 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
对于“天路转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律包袱。
进攻内容辅导：
凭据《西藏天路股份有限公司公培育行 A 股可更始公司债券召募施展书》（以下简
称“《召募施展书》”）的商定，在本次刊行的可更始公司债券存续技艺，当西藏天路股
份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）股票在职意贯穿三十个交过去中至少
有十五个交过去的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
于“天路转债”当期转股价钱（4.17 元/股）的 85%（3.54 元/股）。若畴昔 20 个交过去
内有 5 个交过去收盘价仍低于“天路转债”当期转股价钱（4.17 元/股）的 85%（3.54
元/股），将可能触发“天路转债”的转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决
定是否期骗“天路转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督贬责委员会证监许可【2019】1574 号文核准，公司于 2019 年 10
月 28 日公培育行了 10，869，880 张可更始公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 108，698.80
万元，期限 6 年，债券利率离别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，
第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交过去内，公司将按债券面值的 110%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。经上海证券交往所自律监管决定书
〔2019〕259 号文原意，公司 108，698.80 万元可更始公司债券将于 2019 年 11 月 28 日起
在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。“天路转
债”转股起止日历为：2020 年 5 月 2 日（节沐日顺延）至 2025 年 10 月 27 日，最新转
股价钱为 4.17 元/股。
二、对于“天路转债”转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可更始公司债券存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个交过去中至
少有十五个交过去的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，买卖公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。该决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分
之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可更始公司债券的鼓动
应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交过去公司股票交
易均价和前一个交过去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个交过去内发生过转股价钱和洽的情
形，则在转股价钱和洽日前的交过去按和洽前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调
整日及之后的交过去按和洽后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体
上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）。从股
权登记日后的第一个交过去（即转股价钱修正日）起，启动收复转股请求并实行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，更始股票登记日之前，该类转股请求应按
修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱向下修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票贯穿 10 个交过去中已有 10 个
交过去的收盘价低于当期转股价钱 4.17 元/股的 85%（即 3.54 元/股），存在触发“天路
转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若畴昔 20 个交过去内有 5 个交过去收盘价仍
连接满足相干条件，将可能触发“天路转债”的转股价钱向下修正条件。
凭据《上海证券交往所上市公司自律监管疏通第 12 号——可更始公司债券》标准，
“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一交过去开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照募
集施展书或者重组讨教书的商定实时执行后续审议形势和信息裸露义务。上市公司未按
本款标准执行审议形势及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上
述法则要求，聚首公司实质情况执行审议及裸露义务。
三、风险辅导
公司将凭据《召募施展书》的商定和相干法律法例要求，于“天路转债”转股价钱
触发向下修正条件后实时召开董事会审议是否期骗“天路转债”转股价钱向下修正权柄，
并实时执行信息裸露义务。
敬请辽远投资者详备了解可更始公司债券相干标准，并祥和公司后续公告，矜重投
资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会