鑫科材料: 鑫科材料九届十五次监事会决议公告实质选录
2025-04-01（原标题：鑫科材料九届十五次监事会决议公告） 安徽鑫科新材料股份有限公司九届十五次监事会会议于2025年3月28日在芜湖总部会议室召开，会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，由监事会主席赵勇先生主捏。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度监事会责任默契》，需提交鼓动大会审议；2. 《2024年年度默契及选录》，监事会阐发年报编制和审议时势合适关连法子，实质和体式合适条目，未发现违背遮盖法子的步履；3. 《2024年度里面欺压评价默契》，监事会合计公司里面欺压轨制体系完备且有用实行；4
鑫科材料: 鑫科材料对于召开2024年年度推动大会的奉告施行纲领
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于召开2024年年度推动大会的奉告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开2024年年度推动大会，会议由董事会召集，收受现场投票和收集投票相筹谋的表情。收集投票技术为2025年4月29日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会责任陈说》、《2024年度监事会责任陈说》、《2024年度孤苦董事述职陈说》、《2024年年度陈说及纲领》、《2024
鑫科材料: 鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述实质摘抄
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况叙述表示，叙述期内审计委员会共召开6次会议，审议通过14项议案。审计委员会成员包括傅代国、汪献忠、李明茂、宋志刚和陈昆志。审计委员会监督及评估了中审亚太司帐师事务所的职责，觉得其审计见解客不雅、平允，具备专科胜任才气。审计委员会指点里面审计职责，审阅里面审计职责叙述，未发现紧要问题。委员会严格按照法例督促年报审计职责，审阅财务叙述，觉得能实在、准确、圆善响应公司财务现象和
鑫科材料: 鑫科材料对于2025年过活常关联交游预测的公告本色选录
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于2025年过活常关联交游预测的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-017 安徽鑫科新材料股份有限公司对于2025年过活常关联交游预测的公告。公司及控股子公司拟与控股鼓吹四川融鑫弘梓科技有限公司过火控股子公司、转折控股鼓吹四川梓发产业投资集团有限公司过火控股子公司、三台县工投开采发展集团有限公司过火控股子公司就销售、购买商品，罗致、提供劳务及租借等事项产诞辰常关联交游。2025年过活常关联交游预测总和为600万元，其中向关联方销售商品50
鑫科材料: 鑫科材料2024年度管帐师事务所履职情况评估论说施行节录
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度管帐师事务所履职情况评估论说） 安徽鑫科新材料股份有限公司遴聘中审亚太管帐师事务所算作2024年度财务及里面箝制审计机构。中审亚太建立于1993年3月2日，注册地址位于北京市海淀区，领有执业文凭，首席搭伙东说念主为王增明。律例2024年底，搭伙东说念主东说念主数为93东说念主，注册管帐师482东说念主，2023年度收入总数69445.29万元，其中审计业务收入64991.05万元，触及多个行业，审计收费总数6806.15万元。 中审亚太已索要工作风险基金7694.
鑫科材料: 鑫科材料对于治愈公司担保事项的公告内容摘录
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于治愈公司担保事项的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-015 安徽鑫科新材料股份有限公司及控股子公司字据现实看法需要在东说念主民币300,000万元额度规模内为公司及控股子公司向金融机构融资提供担保，包括子母公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为团结报表规模外的其他企业提供担保。本次担保有反担保，不存在过时担保事项。十分风险教导：预测担保总和将杰出公司最近一期包摄于母公司通盘者净财富的100%。 担保额度有用期自公司202
鑫科材料: 鑫科材料对于纠正《公司端正》的公告内容摘抄
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于纠正《公司端正》的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-018 安徽鑫科新材料股份有限公司对于纠正《公司端正》的公告。本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒谬记录、误导性证据能够紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。鑫科材料于2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过了《对于纠正公司端正的议案》。为进一步完善公司措置，提升公司措施运作和科学决议水平，研讨公司实际情况，凭据《公规则》等联系法律律
鑫科材料: 鑫科材料2024年度寂寥董事述职发达—李明茂推行摘记
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度寂寥董事述职发达—李明茂） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度寂寥董事述职发达指出，寂寥董事李明茂严格按照磋议法律法例和公司规章条目，引申诚信与勤劳义务，调遣公司和鞭策权力。李明茂现任江西理工大学教师、博导，鑫科材料寂寥董事，未在公司担任其他职务，不影响寂寥性。发达期内，李明茂进入了1次董事会，亲身出席，未缺席，未进入鞭策大会。他进入了寂寥董事反作弊履职重心及提议等专题活动，提高履职水平。在财务发达审计和年报编制中，与司帐师事务所屡次疏通，确保审计寂寥性和年报
鑫科材料: 鑫科材料2024年度离任零丁董事述职呈报—杨政施行节录
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度离任零丁董事述职呈报—杨政） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度离任零丁董事述职呈报，零丁董事杨政严格按照关联法律功令和公司措施条款，履行诚信与死力义务，实时了解公司分娩规画信息，全面关心公司发展气象。呈报期内，杨政出席11次董事会，躬行出席11次，未缺席，出席1次激动大会。积极参与董事会下设的政策、审计、提名、薪酬与观看委员会会议，共14次。杨政干涉了中国证券监督贬责委员会、安徽上市公司协会等单元组织的零丁董事培训，升迁履职智力。与司帐师事务所屡次换取，确保
鑫科材料: 鑫科材料2024年度颓靡董事述职诠释—傅代国本色选录
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度颓靡董事述职诠释—傅代国） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度颓靡董事述职诠释指出，颓靡董事傅代国严格按照关系法律法令和公司轨则条件，实际诚信与勤劳义务，惊叹公司和推进权力。傅代国现任西南财经大学西部商学院院长，司帐学证据注解，通威股份有限公司颓靡董事。诠释期内，傅代国插足了1次董事会，切身出席，未缺席，未连结两次未切身插足会议，未出席推进大会。 傅代国插足了颓靡董事反作弊履职要点及提议等专题动作，补助履职水平。在公司财务诠释审计和年报编制进程中，与司帐师事务